主題：粵首破虛假期貨交易平臺詐騙案

從廣東省公安廳獲悉，在公安部的協調指揮下，省公安廳部署全省19個地市公安機關在境外多個國家和福建、廣西、云南等14個省區市同步開展“安網1號”“安網2號”專案收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人290余人，破獲案件740余起，初步查明涉案金額1億余元。其中，“安網2號”是廣東警方偵破的首宗虛假期貨交易平臺詐騙案。

　　廣東第一次跨國跨省偵破網絡兼職詐騙

　　2016年6月，廣州警方接到群眾報案，稱其通過互聯網搜索引擎找到一刷單兼職廣告，并按照廣告提供的詐騙團伙QQ指引購買虛假商品意圖賺取傭金，結果到一定金額大單時，發現其返款無法到賬、承諾返款的詐騙團伙消失，才意識到上當受騙。與此同時，深圳、清遠、韶關、珠海等地相繼接到在校大學生被以網絡兼職刷單刷信譽為名進行網絡詐騙的報警。

　　該類案件引起省委、省政府領導高度重視。廣東省公安廳迅速成立專案組，對全省網絡兼職詐騙犯罪線索進行集中梳理，并將網絡兼職詐騙犯罪列為“安網1號”專案。

　　在騰訊公司的配合下，經過縝密偵查，相關犯罪團伙的組織體系和犯罪網絡基本查清，在鎖定相關犯罪證據后，3月下旬，專案組部署全省19個地市公安機關在境外多個國家和福建、云南等12個省區市同步收網，抓獲犯罪嫌疑人180余人，破獲案件740余起，繳獲銀行卡、手機、電話卡、電腦等涉案物品一大批，初步查明涉案金額達550余萬元。“安網1號”專案收網行動，是我省公安機關第一次組織對網絡兼職詐騙犯罪實施跨國跨省大規模集群戰役。

　　虛假平臺通過修改參數控制行情升跌行騙

　　2016年4月，廣州警方接到群眾孫某報案，稱其被某投資公司利用一期貨軟件，以“合作炒股、做現貨”的方式在半個月內詐騙了其11萬余元。警方經初步偵查發現，一個利用互聯網架設虛假期貨現貨投資平臺實施網絡詐騙的犯罪團伙向平臺設計公司購買虛假平臺，再通過互聯網發展各級代理，由代理利用非法獲取的公民個人信息，對投資者進行精準的投資虛假宣傳，并冒充“專家”利用QQ群、視頻直播等方式推薦內幕消息，誘騙投資者登錄平臺進行“投資”，通過修改平臺參數，控制行情升跌的方式實施網絡詐騙。

　　初步統計受騙投資者眾多，涉案金額過億元。省公安廳與廣州市公安局迅速抽調警力成立專案組，經縝密偵查，摸清了該犯罪團伙的組織架構、作案手法，其團伙成員100余名，涉及平臺設計公司1家、投資期貨公司10余家，涉案人員遍布廣東、上海、廣西、湖南、湖北等5個省區市。

　　在掌握其犯罪事實和犯罪證據后，3月下旬，在公安部的協調下，專案組在上海、湖北、湖南、廣西以及我省廣州、東莞等地同步開展“安網2號”收網行動，摧毀窩點10余個，抓獲嫌疑人100余人，包括犯罪團伙核心成員在內的20余名犯罪嫌疑人全部落網，查獲電腦、手機、銀行卡、單據等涉案物品一大批，初步統計涉案金額約1億元。“安網2號”專案，是我省公安機關偵破的首宗利用互聯網虛假期貨現貨投資平臺實施網絡詐騙案。

　　廣東省公安廳有關負責人表示，廣東警方將繼續嚴打整治網絡犯罪，同時提醒廣大群眾，投資需謹慎，網上有陷阱，天上不會掉餡餅，發現上當受騙要及時向警方報案。



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