主題：中國南方航空股份有限公司董事會(huì)決議公告

2016年03月09日02:56 證券時(shí)報(bào)
　　證券簡(jiǎn)稱：南方航空(5.980, -0.04, -0.66%)證券代碼：600029 公告編號(hào)：臨2016-008

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國南方航空股份有限公司("本公司")已于2015年6月30日召開的2014年年度股東大會(huì)審議通過授予本公司董事會(huì)發(fā)行債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)。根據(jù)本公司2014年年度股東大會(huì)決議及公司章程第一百七十六條規(guī)定，本公司董事會(huì)以董事簽字同意方式，于2016年3月8日通過以下議案：

　　一、同意廈門航空有限公司（"廈航"）根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，向中國銀行(3.400, 0.05, 1.49%)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券不超過人民幣100億元、中期票據(jù)不超過人民幣50億元，向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)發(fā)行公司債券不超過人民幣50億元，并在有關(guān)債券額度的有效期內(nèi)，根據(jù)資金缺口與債務(wù)調(diào)整目標(biāo)，擇機(jī)分批發(fā)行。

　　二、授權(quán)廈航經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述債券品種發(fā)行相關(guān)事宜。每次發(fā)行相關(guān)債券前，廈航應(yīng)提前向本公司報(bào)備相關(guān)信息，以便本公司履行上市公司信息披露義務(wù)。

　　應(yīng)參與審議董事10人，實(shí)際參與審議董事10人。經(jīng)參會(huì)董事審議，一致同意上述議案。有關(guān)議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年3月8日



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