主題：中國南方航空股份有限公司董事會決議公告

2016年03月09日02:56 證券時報
　　證券簡稱：南方航空(5.980, -0.04, -0.66%)證券代碼：600029 公告編號：臨2016-008

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國南方航空股份有限公司("本公司")已于2015年6月30日召開的2014年年度股東大會審議通過授予本公司董事會發行債務融資工具的一般性授權。根據本公司2014年年度股東大會決議及公司章程第一百七十六條規定，本公司董事會以董事簽字同意方式，于2016年3月8日通過以下議案：

　　一、同意廈門航空有限公司（"廈航"）根據有關法律、法規，向中國銀行(3.400, 0.05, 1.49%)間市場交易商協會申請注冊發行超短期融資券不超過人民幣100億元、中期票據不超過人民幣50億元，向中國證券監督管理委員會申請核準發行公司債券不超過人民幣50億元，并在有關債券額度的有效期內，根據資金缺口與債務調整目標，擇機分批發行。

　　二、授權廈航經營管理層辦理上述債券品種發行相關事宜。每次發行相關債券前，廈航應提前向本公司報備相關信息，以便本公司履行上市公司信息披露義務。

　　應參與審議董事10人，實際參與審議董事10人。經參會董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月8日



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