主題：揭秘地下錢莊：為央企高管轉移千萬贓款 助億元股市黑金出境

　為央企高管轉移千萬元贓款　助億元股市“黑金”流出境外

　　——揭秘地下錢莊背后的犯罪

　　新華網北京１１月２６日電（“新華視點”記者方列、杜放）近日，在公安部統一指揮下，浙江、福建等地警方連續偵破特大地下錢莊案。僅浙江金華的一起案件涉案金額就高達４１００余億元，是迄今為止我國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。

　　“新華視點”記者從公安部經偵局了解到，日益猖獗的地下錢莊，成為國企高管腐敗、資本市場等違法行為的洗錢通道，衍生出大量犯罪活動，社會危害極大。

　　為腐敗分子洗錢，協助不法分子詐騙國家資金

　　總部在北京的中國港灣工程有限責任公司是一家大型央企的子公司。曾擔任該子公司總經理的代某平、駐沙特區域商務副總經理的王某明，借助地下錢莊轉移了多達數百萬美元的貪污贓款。

　　經查，長期擔任央企高管的代某平為了轉移在境外貪污的３００萬美元贓款，由部下王某明借助不法分子經營的地下錢莊，將１８００萬元人民幣轉至代某平在境內的指定賬戶。據了解，地下錢莊轉移贓款的主要方式是采用境內外錢莊核數對沖的做法，即由境外的子錢莊負責收美元，境內子錢莊同時按匯率將人民幣打入客戶在境內的賬戶。表面上看，境內的人民幣留在境內，境外的外幣也沒有進來，但實際上交易已經完成，逃避了監管。


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