主題：大連破獲特大地下錢莊案

大連市公安局24日發(fā)布消息稱，大連警方近日成功破獲系列地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人14名，凍結(jié)銀行賬戶2077個，查涉案金額超千億元人民幣。

　　經(jīng)調(diào)查，該案涉及非法交易賬戶2000余個，其中僅在某銀行就查實通過銀行非法轉(zhuǎn)賬交易額達288億元，交易流水資金高達1100億元；涉及4個成員較固定、分工明確的非法換匯團伙，每個涉嫌犯罪團伙日非法交易額均超過10萬美元。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，一名嫌疑人張某連續(xù)收取人民幣，再利用多個賬戶兌換成美元等幣種后匯出境外，該嫌疑人涉案賬戶多達137個，交易對象近千人，警方隨即對張某采取調(diào)查。

　　經(jīng)過調(diào)查和研判，警方發(fā)現(xiàn)張某并非該案主要嫌疑人，而是還有幕后“大佬”。原來，張某等3人是姚某雇傭的“馬仔”，長期遵照姚某的指令進行操作，負責(zé)與“客戶”交易。

　　警方循線調(diào)查，這是一個由60余人組成的犯罪團伙，警方隨即又發(fā)現(xiàn)了與姚某團伙有常年非法換匯往來的一些團伙。

　　在落實了所有相關(guān)的犯罪團伙組織架構(gòu)后，專案組開始對全部嫌疑人進行全方位布控，并精心計劃準備實施周密的抓捕行動。

　　11月16日清晨，警方采取大規(guī)模集中行動，對涉案成員進行統(tǒng)一收網(wǎng)，14名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。繳獲國內(nèi)外各幣種現(xiàn)金折合人民幣200余萬元，作案用銀行卡223余張，賬簿28冊，計算機、點鈔機等設(shè)備62臺套。

　　目前，警方已對14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候?qū)弿娭拼胧摪刚谶M一步審理中。下一步，辦案民警將以犯罪嫌疑人涉案賬戶作為依據(jù)，繼續(xù)開展深入落地核查工作，擴大收網(wǎng)范圍。

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