主題：中國石化：董監事會決議暨召開股東大會公告

中國石化：董監事會決議暨召開股東大會公告

　　中國石油化工股份有限公司于2008年4月3日召開三屆十九次董事會及三屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2007年提取八項減值準備的議案。
二、通過關于2007年持續關聯交易的議案：2007年持續關聯交易發生額共人民幣2680億元，其中：買入人民幣1233億元，賣出人民幣1447億元。
三、通過2007年度利潤分配預案：以公司總股本867.02億股為基數，每股派人民幣0.165元(含稅)，扣除中期現金股利，2007年末期每股派人民幣0.115元。
四、通過續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為公司2008年度境內、外核數師的議案。
五、通過公司2007年年度報告。
六、通過修訂《公司章程》的議案。
七、通過公司在境內發行總額不超過人民幣200億元公司債券的議案。
八、通過提請股東大會給予公司董事會發行新股一般性授權的議案：此一般性授權將授權董事(或由董事會授權的董事)分別可配發、發行及處理最多現已發行內資股及境外上市外資股的20%的股份。
董事會決定于2008年5月26日上午召開2007年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

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