主題：中國石化上海石油化工股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第八屆董事會（"董事會"）第十四次會議（"會議"）于2016年8月24日以傳真及信函方式通知各位董事，會議于2016年9月7日以通訊方式召開。應到會董事12位，實到董事12位，本公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》規定。會議由王治卿董事長主持，董事會討論并通過了如下決議：

決議一 以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過聘任葉國華先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

葉先生在本公司的其他任職均保持不變。

決議二 以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過聘任金文敏先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

本公司獨立董事蔡廷基先生、張逸民先生、劉運宏先生、杜偉峰先生對上述議案發表了獨立意見。葉國華先生和金文敏先生的簡歷附后。

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

2016年9月8日

附件：葉國華先生和金文敏先生的簡歷

葉國華，現年47歲，現任本公司執行董事、財務總監。葉先生于1991年加入上海高橋石油化工公司，歷任上海高橋石油化工公司財務處成本會計科副科長、科長、煉油廠財務處處長、中石化股份上海高橋分公司副總會計師兼財務部部長。2009年10月被任命為本公司財務總監。2011年6月任本公司董事。2015年5月任中國金山聯合貿易有限責任公司董事長。葉先生1991年畢業于上海財經大學會計學專業。具有高級會計師職稱。葉先生持有本公司430,000份A股股票期權。

除前述披露外，葉先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人并無其他關系，亦沒有持有本公司其他股份或相關股份。葉先生從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

金文敏，現年51歲，現任本公司總經理助理、生產部主任。金先生于1985年加入上海石油化工總廠。歷任本公司煉化部1#煉油裝置黨總支書記、丁二烯裝置主任、儲運分公司經理、公司儲運部經理兼黨委副書記、煉油部經理兼黨委副書記等職。2013年4月任本公司生產部主任。2013年5月任本公司總經理助理。金先生2003年7月畢業于上海第二工業大學工商管理專業。具有高級工程師職稱。金先生持有本公司250,000份A股股票期權。

除前述披露外，金先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人并無其他關系，亦沒有持有本公司其他股份或相關股份。金先生從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。


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