主題：[董事會]南方航空：董事會決議公告

時間：2015年12月29日 19:34:26 中財網




證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨2015-045
中國南方航空股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。


一、董事會召開情況


中國南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）第七屆董
事會第九次會議于2015年12月29日在廣州白云機場南航明珠
大酒店四樓一號會議室召開。本次會議應到董事11人，實到董
事8人，董事張子芳先生、獨立董事郭為先生因公請假，分別委
托董事李韶彬先生、獨立董事寧向東先生代為出席會議并表決。

副董事長譚萬庚先生主持本次會議。公司部分監事和高級管理人
員列席會議。會議的召開及表決等程序符合《中華人民共和國公
司法》以及本公司章程的有關規定。



二、董事會會議審議情況
1、關于審議修改《董事會審計委員會工作細則》的議案。



根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，公司擬對《中
國南方航空股份有限公司董事會審計委員會工作細則》進行修
改，具體如下：


（1）對第七條第七款進行修改
原文為：審議公司的財務制度、內部控制及風險管理制度。

擬修改為：審議公司的財務制度、風險管理及內部控制系統。

（2）對第七條第八款進行修改
原文為：與管理層討論內部控制系統，確保管理層已履行職
責建立有效的內部監控系統。討論內容應包括公司在會計及財務
匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接
受的培訓課程及有關預算是否充足。

擬修改為：與管理層討論風險管理及內部控制系統，確保管
理層已履行職責建立有效的系統。討論內容應包括公司在會計及
財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工
所接受的培訓課程及有關預算是否充足。

（3）對第七條第九款進行修改
原文為：主動或應董事會的委派，就有關內部控制事宜的重
要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究。

擬修改為：主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部
控制事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究。

表決結果：10票同意、0票棄權、0票反對。



2、關于審議批準公司2016年銀行信貸融資計劃的議案。



審議批準公司2016年銀行信貸融資計劃，同意在與合作銀
行商定的最高融資合作額度內與其開展業務合作，同意在與合作
銀行商定的最高融資合作額度內開展的每單筆融資業務，并授權
南航執行董事或財務部總經理與相關銀行簽署融資項下的有關


文件。

表決結果：10票同意、0票棄權、0票反對。



三、上網公告附件


《中國南方航空股份有限公司董事會審計委員會工作細則》
特此公告。

中國南方航空股份有限公司董事會
2015年12月29日



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