巨額財產(chǎn)來歷不明限制出境？

　　泛亞《關于2013年股利分配情況的說明》記載了股東分配利潤：“本公司在2011至2012年兩年期間，共計實現(xiàn)凈利潤4499萬元……對股東實際支付凈額(注：為稅后金額)，上海盛富(注：董事共單九良、李文康2人)1360萬元，王清民960萬元，郭楓928萬元，謝元祺192萬元，王飚32萬元……”

　　記者僅查兩個公司公開的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，單九良夫婦在不到4個月的時間里，財富急劇增長得不可思議。

　　2014年9月6日意馬國際公告顯示，單九良及張鵬完成以每股溢價42.8%的價格購得股東梁伯韜20.95%的股份，梁套現(xiàn)5.43億元。2014年公司年報顯示，意馬國際港股股本為99.69億港元，不到4個月，單九良和張鵬就增持4734016000股，占總數(shù)的57.48%！此外，單九良、張鵬每年分別有20萬港元的報酬。

　　記者從全國企業(yè)信用公示系統(tǒng)中查到，張鵬、單九良2014年8月以零元注冊了廈門盛富泛亞投資合伙企業(yè)，2014年年度報告顯示，公司2人，營業(yè)總收入零元，又是4個月后，這家合伙企業(yè)的資產(chǎn)總額已達5.7076億元。

　　泛亞客戶質疑，張鵬來泛亞前一直在媒體工作，充其量平均每年也拿不到20萬元的薪水，加上當泛亞副總裁幾十萬元的年薪，工作15年不吃不喝的總收入也不過數(shù)百萬元。單九良作為上市公司的董事長，年薪也不過20萬港元，查詢單九良作為股東的十來家公司，他沒有錢繳納注冊資金。而他們夫婦突然冒出天文數(shù)字的財富，應是單九良、張子諾伙同財務總監(jiān)溫笛，將投資者的資金暗渡陳倉轉移出來的。

　　天津部分投資說，經(jīng)查，今年3月2日，單九良將天津盛富商業(yè)保理有限公司法人代表變更為其哥哥單冶良(美籍)。9月9日，香港意馬國際發(fā)布的《2015中期報告》中披露，董事會主席單九良夫人、執(zhí)行董事張鵬辭任泛亞副總裁，溫笛于7月1日辭任泛亞財務總監(jiān)。所有這些，加重了投資者懷疑自己的資金已經(jīng)被單九良他們轉移到海外。

　　部分投資者分析，現(xiàn)在形勢很明顯，單九良知道大勢已去，真相即將暴露，在安排后路了。讓老婆先離開，又讓知道真相內幕的財務總監(jiān)離開，為的是轉移資產(chǎn)，毀滅證據(jù)。

　　一位泛亞客戶向期貨日報提供的“交易所賬戶情況”顯示，泛亞有幾十個銀行賬號，上面存有很多資金。由于沒有流水顯示，這里面的錢是如何倒騰的，記者不得而知。

　　有了上述數(shù)字，大家就不難理解泛亞高管為什么被限制出境，也不難理解“單九良們“為何急于請政府放其出境。

　　合伙企業(yè)：空手套白狼、貪婪、恐懼

　　華爾街有句格言：貪婪和恐懼，這兩種力量推動著市場。泛亞，書寫著這樣的故事。

　　泛亞合伙人的貪婪

　　泛亞一份股東會決議記載：2012年實現(xiàn)凈利潤3676萬元。

　　泛亞董事會審議通過的《2013年度財務決算的議案》顯示：是年，泛亞實現(xiàn)銷售收入3.6153億元，同比增長216%，利潤總額為2.065億元，稅后凈利潤實現(xiàn)1.7302億元，同比增長371%。本年度交易所資產(chǎn)規(guī)模比年初增長309%。

　　泛亞一套財務報表顯示：2013年，泛亞的錢多得花不完。年初貨幣資金余額1.1122億元，年末達到2.8581億元。這些錢不包括交易所暫存的、無權支配使用的各交易商交易結算資金余額17.4922億元。

　　金錢，如火山噴發(fā)般降臨，并沒有讓單九良和原總經(jīng)理郭楓滿足，二人多次急切地向董事會提議，公司要進行“意義深遠、責任重大”的“發(fā)展戰(zhàn)略”。

　　泛亞在多開公司，筑巢引鳳，帶隊伍，拉客戶，“空手套白狼”中奔跑。

　　從工商登記系統(tǒng)記載的泛亞合伙人注冊的合伙企業(yè)信息看，大部分是2014年甚至是2015年新注冊的企業(yè)。而且，這些企業(yè)都有兩個共同的特點：一是不管注冊資本金是數(shù)千萬元還是上億元，但實際認繳資金往往都是0元；二是“0元合伙企業(yè)”冠以“泛亞”之名，投身泛亞模式運作，開吃“唐僧肉”。

　　成立于2014年1月的天津泛亞電子商務技術服務有限公司，號稱注冊資本1億元；天津泛亞企業(yè)管理咨詢服務有限公司，號稱注冊資本5000萬元。這兩家公司都由郭楓(泛亞所董事)與趙忠魁(泛亞總裁助理兼招商事業(yè)部總經(jīng)理)等3人注冊，而實際上繳納的注冊資本金均為0元。今年7月9日，這兩家公司在天津市市場主體信用信息公示系統(tǒng)中有個特殊標志：信用風險分類為“失信”。

　　單九良與其哥哥單冶良(美籍)開設的大連財新投資咨詢有限公司(注：泛亞授權服務機構)，這家“兄弟店”認繳100萬元注冊資本金，實際出資為0元；張鵬、單九良開設的廈門盛富泛亞投資合伙企業(yè)，這家“夫妻店”實繳出資額為0元；分別注冊資本金為1億元的廈門泛亞商品交易中心股份有限公司(廈商所)、廈門兩岸金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司(廈金所)，實際出資額為0元(股東為泛亞高管單九良、張鵬、郝保東、李文康、張麗梅等)；上海泛亞金融信息服務有限公司(董事為張四萍、張麗梅、徐曉紅、張鵬、單九良)號稱注冊資本金2億元，投資方“硅谷天堂”今年1月4日聲明，注冊資本未實際到位……

　　“昆有色內(2014)12號”文件說：為完成泛亞交易模式設計，公司成立“倉單質押融資”工作小組。今年5月6日實繳注冊資本金1000萬元的泛融(深圳)互聯(lián)網(wǎng)金融服務股份有限公司(總經(jīng)理、董事長為單九良，張鵬、張麗梅、郭楓、李文康為董事，趙忠魁、江崇王、郝保東為監(jiān)事)，截至9月12日，其開展的泛亞“倉單質押融資”業(yè)務，就有46610個投資人的12396057501元資金被忽悠進“泛融”融資平臺；今年2月開業(yè)的廈商所，也類似泛亞模式運作，目前已有300多家服務機構為其拉投資者進入……