主題：南方航空：關于修改公司章程的公告

日期：2015-08-29附件下載

證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨 2015-025




中國南方航空股份有限公司
關于修改公司章程的公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。



根據中國證監會《上市公司章程指引（2014 年修訂）》（證監
會公告[2014]47 號）關于網絡投票及中小投資者單獨計票等相
關規定以及公司經營管理的需要，中國南方航空股份有限公司
（“本公司”）于 2015 年 8 月 28 日召開的第七屆董事會第八次會
議審議批準修改《中國南方航空股份有限公司章程》，并提交公
司股東大會審議批準。

具體修訂內容如下：

修訂一：第五條

原文：

公司住所：廣東省廣州市蘿崗區經濟技術開發區開發大道
233 號 203 房

郵政編碼：510730

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擬修改為：

公司住所：廣州市蘿崗區玉巖路 12 號冠昊科技園一期辦公
樓 3 樓 301 室

郵政編碼：510530

修訂二：第十八條

原文：

公司的經營范圍應與國家有關主管部門批準的經營范圍一
致，并且不得超出該批準的范圍 。

經依法登記，公司的經營范圍包括：（Ⅰ）提供國內、地區
和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；（Ⅱ）提
供通用航空服務；（Ⅲ）提供航空器維修服務；（Ⅳ）經營國內外
航空公司的代理業務；（Ⅴ）提供航空配餐服務；（Ⅵ）提供酒店
經營；（Ⅶ）飛機租賃和航空意外保險銷售代理；（Ⅷ）進行其他
航空業務及相關業務，包括為該等業務進行廣告宣傳；（Ⅸ）保
險兼業代理服務。（最終以國家工商行政管理總局核定的為準）

擬修改為：

公司的經營范圍應與國家有關主管部門批準的經營范圍一
致，并且不得超出該批準的范圍 。

經依法登記，公司的經營范圍包括：（1）提供國內、地區和
國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；（2）提供通
用航空服務；（3）提供航空器維修服務；（4）經營國內外航空公
司的代理業務；（5）提供航空配餐服務；（6）進行其他航空業務

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及相關業務，包括為該等業務進行廣告宣傳；（7）保險兼業代理
服務：人身意外傷害險。（8）航空地面延伸服務；（9）航空培訓；
（10）資產租賃；（11）工程管理與技術咨詢；（12）航材銷售；
（13）旅游代理服務；（14）代訂服務；（15）商品零售批發；（16）
移動運營代理；（17）電子商務（以上各項最終以公司登記機關
核定為準）。

修訂三：第八十條

原文：

本公司召開股東大會的地點在股東大會會議通知中予以明
確。股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將在技
術條件許可的情況下提供網絡方式為股東參加股東大會提供便
利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

擬修改為：

本公司召開股東大會的地點在股東大會會議通知中予以明
確。股東大會將設置會場，以現場會議形式召開，并應當按照法
律、行政法規、中國證監會或公司章程的規定，采用安全、經濟、
便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過
上述方式參加股東大會的，視為出席。

修訂四：第百二十二條

原文：

股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括

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股東代理人)所持有表決權的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括
股東代理人)所持有表決權的三分之二以上通過。

出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要表決的每
一事項明確表示以下意見之一：贊成、反對或棄權。未填、錯填、
字跡無法辨認的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份
數的表決結果應計為“棄權”。

當根據相關規定（包括相關交易所的上市規則），任何股東
（包括股東代理人）須就任何指定決議放棄投票或者被限定只能
投票贊成或反對時，該股東代理人違反上述規定或限定作出的任
何投票均不得被計入有表決權票總數內。

擬修改為：

股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括
股東代理人)所持有表決權的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括
股東代理人)所持有表決權的三分之二以上通過。

出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要表決的每
一事項明確表示以下意見之一：贊成、反對或棄權。證券登記結
算機構作為滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示
進行申報的除外。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票均視為投
票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。


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當根據相關規定（包括相關交易所的上市規則），任何股東
（包括股東代理人）須就任何指定決議放棄投票或者被限定只能
投票贊成或反對時，該股東代理人違反上述規定或限定作出的任
何投票均不得被計入有表決權票總數內。

修訂五：第百二十三條

原文：

股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有
表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出
席股東大會有表決權的股份總數。

董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東
投票權。

擬修改為：

股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有
表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。股東大
會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應
當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出
席股東大會有表決權的股份總數。

董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東
投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向
等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司

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不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

特此公告。




中國南方航空股份有限公司董事會

2015 年 8 月 28 日





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