主題: 黑貴金屬交易平臺是如何黑客戶的資金的
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2014-09-25 08:45:26 |
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主題:黑貴金屬交易平臺是如何黑客戶的資金的
直到血本無歸后,部分投資者才突然發(fā)現(xiàn),自己的所有投資活動均在對手的人為操縱中。在他們進(jìn)入這個賭局之前,勝負(fù)早已分出。在全國各地野蠻生長的某些貴金屬交易所,如同一只帶著尖牙利齒的老虎,瘋狂地吞噬著一批批投資者。
這些比早年地下黑證券更為猖獗的貴金屬交易所,以20到50倍的高杠桿倍率,快速掠奪著一個個投資者的財富。
誰該為這場悲劇承擔(dān)責(zé)任?是立即叫停存在明顯監(jiān)管漏洞的交易平臺,還是繼續(xù)讓這些投資客跌進(jìn)深淵?
受害者故事
周先生是被QQ好友拉進(jìn)一個網(wǎng)絡(luò)聊天室而最終被引到白銀炒作上去的。2013年8月,一個陌生的網(wǎng)友加他后,給他推薦到一個股票聊天室,有所謂的老師輪番在里面吹噓其操作股票的盈利故事。當(dāng)時股票行情不太好,這些人就鼓吹白銀炒作是雙邊交易,更容易賺大錢,并展示了大量他們賺錢的單子。周先生就這樣被誘導(dǎo)進(jìn)入?yún)R豐貴金屬交易所。匯豐貴交所一個名叫上鵬的會員單位,通過網(wǎng)絡(luò)幫周先生開了戶。
在開戶后8天的時間里,周先生按照老師的建議操作,很快就虧掉了18萬多元。“這是我和愛人辛辛苦苦存的唯一的一點血汗錢,是用來贍養(yǎng)老人,為女兒買房子的錢。”他說,在他虧錢后,老婆跟他離了婚。
周先生回憶,因為當(dāng)時什么都不懂,他所有的操作全部聽分析師的,包括點位和倉位。而且,每天不斷地頻繁做單,次數(shù)最高達(dá)到7到8單,每次操作都是重倉。“我后來才了解,這是他們故意的,好讓我們的錢很快虧完。”
周先生表示,他們違規(guī)的地方很多,包括開戶未簽署交易協(xié)議書,也沒有簽署風(fēng)險協(xié)議書,僅憑網(wǎng)絡(luò)用QQ平臺傳過去的身份證照片、銀行卡照片和一張表格(白銀賬戶快速注冊表格)就開了戶。只說收益不說風(fēng)險,而且存在違規(guī)代客操作。
在網(wǎng)上多個維權(quán)QQ群,聚集了數(shù)百位在匯豐貴交所遭遇慘痛虧損的投資者。他們講述的故事大體一樣:被人用電話或QQ誘惑開戶,跟隨所謂老師操作,快速虧損,直到爆倉出局。
唐先生2013年8月接到一位陌生人談及投資理財?shù)碾娫挄r,正準(zhǔn)備在3個月后買房,對方讓其把錢暫時投資用于炒作白銀,并稱很快就能把買房子的錢湊齊,并許諾絕對會掙錢。在他的蠱惑下,唐先生讓后者代其完成了在匯豐貴交所的開戶,最初他本想只轉(zhuǎn)入5000元試一下手,但對方稱,當(dāng)天是“非農(nóng)”(注:美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布日,一般會導(dǎo)致行情發(fā)生較大波動),跟指導(dǎo)老師操作肯定大賺,于是勸他多轉(zhuǎn)點錢。最后,他把準(zhǔn)備買房的25萬元錢全部轉(zhuǎn)了進(jìn)去。
當(dāng)天晚上,并不了解操作的唐先生,被對方遠(yuǎn)程操作。對方一共給唐買了16手100千克的合約,重倉持有。第二天上午,業(yè)務(wù)員讓他入金,以抗風(fēng)險,否則虧錢就不負(fù)責(zé)任,見唐先生沒有后續(xù)資金而作罷。次日下午,唐先生打開電腦一看,他發(fā)現(xiàn)賬戶已經(jīng)虧損6萬多。
電子賭盤的秘密
上海的王先生也是匯豐貴交所的受害者。他在2013年下半年在匯豐開戶,在不到一個多月的時間里,100萬元投資資金虧損殆盡。在得知大量的投資者虧損累累之后,王先生開始對匯豐交易所的交易模式進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)過半年的調(diào)查,他發(fā)現(xiàn)了其中驚人秘密。
王先生說,匯豐貴交所所謂的現(xiàn)貨白銀交易,其實質(zhì)是非法期貨交易。按照國家要求,期貨交易需要獲得國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)。但包括匯豐貴交所在內(nèi)的國內(nèi)多個以貴金屬交易為名的平臺,在地方政府的保護(hù)之下,打政策擦邊球,以現(xiàn)貨白銀為名,行非法期貨之實。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),按照這些交易平臺的交易模式,投資者介入其中,實際上是與平臺或平臺的會員單位進(jìn)行對賭。平臺收取手續(xù)費,會員單位除參與提成手續(xù)費之外,還能坐收投資的虧損(即頭寸).
既然是對賭,就會有輸有贏,為何總是投資者虧損?王先生調(diào)查發(fā)現(xiàn),除了投資者的操作習(xí)慣之外,會員單位派出的所謂的指導(dǎo)老師的錯誤指導(dǎo)(喊單)也起了很大的作用。“很多投資者到現(xiàn)在都不知道,這些喊單的老師是從投資者的虧損頭寸中提成。投資者不虧,老師們哪來收入?”王先生說。
而進(jìn)一步的調(diào)查發(fā)現(xiàn),最終令投資者血本無歸的,是他們的每天交易的平臺——操作軟件。王先生以開辦交易所為名,前往為匯豐貴交所開發(fā)交易軟件的公司暗訪,其結(jié)果令王先生大吃一驚。
“軟件工程師告訴我,花高價獲得這套軟件后,工程師會教導(dǎo)如何通過后臺操控交易。”王先生說,后臺操縱主要包括采用滑點、篡改數(shù)據(jù)、延時、更改走勢、阻止交易、強(qiáng)行平倉、阻止出金等等。
據(jù)記者獲得的一段視頻,清晰地展示了如何通過后臺完成上述操作的過程。
所謂滑點,即在投資者輸入平倉價位時,系統(tǒng)會自動篡改成交價位,減小投資者的盈利或加大投資的虧損。延時則主要在單邊行情中使用,讓投資者的操作指令延后成交,減少投資者收益。而當(dāng)投資者有盈利而準(zhǔn)備平倉時,通過設(shè)置指令,由系統(tǒng)報錯,讓投資者無法登陸交易。
而在所有的后臺操作中,最重要的一個人為操縱是,通過更改數(shù)據(jù)而操縱行情走勢,讓一些特定投資者爆倉。“這個操作要少用,而且不要讓行情的震動幅度太大,以免引起別人的注意。”視頻中,指導(dǎo)后臺操作的工程師說。
王先生指出,這些號稱與國際白銀市場行情同步的交易平臺,其行情數(shù)據(jù)實際是人為操控的。在這些可以被操縱的交易平臺上玩,如同跟一個會出老千的人賭博,自游戲開始起,勝負(fù)已經(jīng)注定。
“極少數(shù)懂行的或不聽喊單操作的客戶,如果盈利了,如何控制?”王先生說,平臺控制的一般方法是不讓出金(將錢轉(zhuǎn)出賬戶)。他們會找各種理由不讓客戶出金,如軟件升級、網(wǎng)絡(luò)故障、政府檢查、銀行對賬、客戶違規(guī)操作、操作超時等等。
記者注意到,在匯豐貴交所的官方網(wǎng)站上,經(jīng)常發(fā)布系統(tǒng)出現(xiàn)故障或不能出金的通知,有時公告連續(xù)多天不能出金。
[B]灰色的解決方案
陷阱重重的現(xiàn)貨白銀交易,讓成千上萬的投資客虧損累累,一批受害者開始維權(quán)。記者掌握的材料顯示,有受害者以交易平臺未獲得國家有關(guān)部門的行政許可為由,起訴平臺和會員單位進(jìn)行非法期貨交易,但鮮有勝訴者。[/B]
大量的受害者云集匯豐貴交所所在的蘭溪市或浙江省,向政府及有關(guān)部門投訴。前述虧損100萬的王先生陳述,這些受害者報警或?qū)⒃庥鐾对V到地方政府后,有關(guān)部門一般會要求匯豐貴交所協(xié)調(diào)會員單位對投資者進(jìn)行賠償,有很多受害者從會員單位拿回一部分損失。
一位投資者表示,他在虧損數(shù)十萬后找到負(fù)責(zé)開戶的會員公司,該公司負(fù)責(zé)人明確說:“如果你覺得我們是詐騙,可以去告我們。請你動腦子想想,我們這樣一個行業(yè)既然可以生存這么久,有多少人在分這筆錢,你打官司不會贏的,錢已經(jīng)被上上下下分掉了。實在不行再退點錢給你了事得了,想把錢全拿回去不可能。”
王先生說,交易平臺、會員單位、居間商、分析師、風(fēng)控師等是利益共同體,他們分工明確、利益共沾,而所有的收益都來自虧損的投資者。投資者虧損的流向是,交易平臺獲得小部分手續(xù)費,手續(xù)費的絕大多數(shù)、虧損頭寸由交易平臺返回給會員單位和下面的居間商、分析師、風(fēng)控師等。
“虧損的投資者中,一部分愿賭服輸,而參與維權(quán)的人中,只有很少一部分人掌握騙局內(nèi)幕,知道維權(quán)路徑,能得到少部分退款,大多數(shù)人都只能無奈認(rèn)賠。”王先生說,最初會員單位曾答應(yīng)退給他40萬元了事,但他堅持要求交易平臺和會員單位退還全部100萬元損失,談判未能達(dá)成。
王先生說,他已經(jīng)成立了一個有數(shù)百個受害者參與的維權(quán)群,將繼續(xù)通過正當(dāng)程序維權(quán)。他希望,在當(dāng)前現(xiàn)貨白銀交易存在明顯監(jiān)管漏洞且與政策相悖的背景下,國家應(yīng)全面叫停這些交易平臺,別讓無辜的投資者成為這項所謂金融創(chuàng)新的產(chǎn)物的祭品。
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結(jié)構(gòu)注釋
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