主題：廣西一號傳銷大案揭秘：純資本運作關系圖長10余米

“廣西一號傳銷大案”日前一審在南寧市進行。這一系列案包括3個案件，有超過100名被告人。因案情復雜、涉及人數多，一審開庭審理長達11天。

層級超過40級關系圖長達10余米——“廣西一號傳銷大案”揭秘

　　一些人受騙加入傳銷組織后通過繳納申購款取得資格，然后通過不停發展下線作為收入提成來源，傳銷組織內部按照“五級三晉制”方式進行管理，體系盤根錯節，層級竟有40級之多，而梳理出的關系“金字塔”形示意圖長達10余米……“中國網事”記者通過采訪傳銷參與者、辦案民警和相關專家，揭開“廣西一號傳銷大案”“純資本運作”的騙局。



　　“純資本運作”關系圖錯綜復雜

　　“廣西一號傳銷大案”日前一審在南寧市進行。這一系列案包括3個案件，有超過100名被告人。因案情復雜、涉及人數多，一審開庭審理長達11天，僅一審公開宣判就持續了1天。直接參加庭審押解、保障的法警、公安達200余人，辯護律師近百人。

　　廣西南寧市西鄉塘區人民法院刑事審判庭副庭長朱梁雄介紹，這些被告人的年齡主要集中在30歲至40歲，其中最小的26歲，最大的69歲，各被告人均屬于同一“純資本運作”傳銷體系，整個傳銷體系成員人數眾多，涉及多個省份，涉案金額過億。各被告人均有一定文化程度，最高的達到研究生學歷。

　　朱梁雄介紹，參與到其中的人員保守估計超過一萬人，案件審理過程中，發現層級關系交叉，網絡層級超過40級，梳理案件的關系層級“金字塔”形示意圖長度就超過10米。

　　被告人明某告訴記者，來廣西從事傳銷之前自己開出租車。一位親戚打電話邀請她來廣西做邊貿生意，一心想發財的明某輕信了親戚的話來到這里。“剛來的時候對傳銷有抵觸情緒，東家走、西家串所見都是一張桌子四張凳子，想著做邊貿生意不應該是這個樣子，可是通過六七天時間的接觸，交往的人多了思想也慢慢起了變化，到最后還是陷進去了。”

　　“純資本運作”如何“吸金”？

　　調查民警和法院辦案人員向“中國網事”記者介紹了傳銷組織的“純資本運作”模式。

　　一是加入。參加“純資本運作”的人員必須交錢申購“份額”，作為加入傳銷的入門費。每位參加者最低申購1份“份額”，最高只能申購21份。申購第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購21份就要繳納3800×1+3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個參加者最多只能發展三個直接下線，下線人員再通過“拉人頭”加入，逐級發展形成“金字塔”形網絡層級結構。

　　二是管理。傳銷組織采用“五級三晉制”對參加者進行管理。所謂“五級”，就是根據參加者及其下線申購份額將參與人員分為“業務員-業務組長-主任-經理-老總”五個級別。其中1-2份是業務員級別，3-9份是業務組長級別，10-64份是業務主任級別，65-599份是業務經理級別，600份以上是老總級別。

　　所謂“三晉制”，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計10份以上即可；主任級別晉升為經理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經理級別。

　　三是收入。參加者通過發展下線人員并瓜分“新參加者”申購款作為所謂“工資”，其中老總級別人員的工資包括“稅金”(即用部分申購款作為經理開銷后剩余的款項由老總級別人員瓜分，該組織對外謊稱向國家交稅)和“提成”，其中“提成”標準是下線人員每申購1份份額，上線老總即獲得500元提成。

　　記者了解到，傳銷體系利用部分參加者的銀行賬戶作為收取申購款和發放“工資”的公共賬號，賬號的U盾及密碼由部分較高級別老總人員掌控。老總級別人員經核查申購人員名單及排線排位圖表后，根據組織體系工資發放規則計算后，通過網上銀行發放本體系內人員的工資。

　　如何讓傳銷騙局無處遁形

　　一個原本不難看穿的騙局，一種人人曉之的犯罪行為，何以屢禁不止、參與者趨之若鶩？

　　朱梁雄說，“純資本運作”模式具有一定的隱蔽性、迷惑性，它往往打著中央政策利好的旗號吸引投資。廣大群眾一定不要相信一夜暴富，不要相信天上掉餡餅這樣的事，拒絕傳銷。

　　有專家認為，當前打傳法律體系仍有待改進。現行傳銷立案追訴標準為活動人員在30人以上且層級在3級以上，受訪者認為這一標準過高，建議改為“3級或30人”或“確實構成傳銷犯罪證據”。組織領導傳銷罪一般判五年以下有期徒刑或拘役，可處五年以上有期徒刑的“情節嚴重”條款又缺少具體標準。

　　據介紹，傳銷活動越來越隱蔽，層級也越來越多，這增加了公安、工商等部門的打擊難度。不同于以往出現開慶功會之類的活動，現在的傳銷活動以“小團體”形式進行。廣西壯族自治區公安廳經濟偵查總隊副總隊長李明新說，目前公安、檢察院、法院對于“證據規格”的認定也存在不一致的地方。一般情況下，公安機關認為要有口供、書證、網絡結構圖、銀行證明即可；而檢察機關大多數強調“人員在30人以上”。他建議，相關部門應該統一“證據規格”。

　　受訪專家指出，當前傳銷活動形勢較為嚴峻，但不少群眾對傳銷仍然缺乏了解，一定程度上為其蔓延提供了土壤，建議有關方面繼續加大宣傳力度，讓人民群眾知道傳銷是“害人害己”的事情，增強人們對傳銷活動危害的認識。


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