主題: 建國以來最大翡翠騙局:偽富豪詐騙10億元翡翠
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2014-07-22 17:29:40 |
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主題:建國以來最大翡翠騙局:偽富豪詐騙10億元翡翠
對于云南珠寶商來說,這個夏天有點冷。 在澎湃新聞查的這起事件中,數百人受騙,涉案金額至少10億元(人民幣,下同)。受害人遍及云南、四川、廣東等地以及鄰國緬甸,多個“千萬”、“億萬”富商瞬間傾家蕩產。 導演這場騙局的是名33歲的男子鐘雄。他善于“包裝”自己,利用玉商界游戲規則的漏洞與人性的弱點,完成了這場新中國成立以來最大的翡翠投資騙局。 10個億,摧毀的不僅是數百個家庭,還有玉商界傳統的誠信體系。 以為傍上富商,沒想到是個騙子
鐘雄在微信上分享的豪車和名表。 澎湃新聞 徐其勇 圖 昆明、騰沖、瑞麗,是云南省三大珠寶集散地。每年大量的翡翠原石從鄰國緬甸運進來,經工匠們精心打造,各種價格不菲的翡翠件開始源源不斷流入市場。 做了5年珠寶生意的楊元,在云南珠寶行業里算是小有名氣。今年3月初,經好友介紹,他結識了一位名叫鐘雄的男子。 在楊元眼里,鐘雄算是有錢人,每次見面迎接的不是“瑪莎拉蒂”,就是“賓利”;據聞,戴在其手上的腕表價值百萬,并且經常更換。 在昆明城區某高檔酒樓和會所請客吃飯,每次消費都在數千、上萬元。結賬時,鐘雄招呼服務員,拿筆簽單,富商派頭十足。“服務員都喊他鐘總,簽單后走人了事。”楊元覺得攀了棵大樹。 “吃飯的高檔酒樓和會所都是我自己的。”鐘雄告訴楊元,自己做珠寶生意和投資多年,積累了不少高端客戶,可以幫其代銷珠寶。楊元信以為真,他不想丟掉這個客戶資源。 3月11日,正在接洽客戶的楊元突然接到鐘雄電話,稱北京和上海的幾名客戶需要翡翠件,讓其立即帶些來昆明。想到與鐘雄是首次打交道,楊元很慎重,除挑選了自家店一些上等翡翠外,還特地從其他珠寶商處調了些貨品。 只要誰家有客戶資源,需要翡翠時可以在熟人間相互調貨,便于給客戶有更多選擇。多年來,這在云南珠寶行業里已成慣例。 3月15日上午,楊元帶上精心挑選的50個翡翠掛件驅車前往昆明與鐘雄面見。這次見面,鐘雄把地點選在了昆明五華區北城街的“禾和典藏行”。此前,鐘雄告訴楊元,這個典藏行也是他自己經營的。 鐘雄從楊元帶來的50件翡翠里選中了13件,一番討價還價,雙方以540萬元成交。鐘雄給楊出具了一張欠條,承諾3月17日付款。 兩天后,楊元如約電話催款。鐘雄告知,最近很忙,3月30日付清。在楊元看來,鐘雄有實力,不會騙人。接下來,鐘雄不斷推遲付款時間,直到4月26日電話打不通,楊元才發現上當受騙。 上當的還不止楊元,珠寶商肖清同樣跌入了鐘雄布置的陷阱。肖清與楊元是珠寶生意上的好友,經他牽線認識了鐘雄。 肖清手里的6張欠條顯示,從3月12日至4月26日之間,鐘雄同樣以北京、上海客戶需要翡翠為由,先后6次從肖手里拿走65件高檔翡翠件,價值2732萬元。其中,最貴一只翡翠件價值210萬元。 鐘雄把交易地點分別選在了“禾和典藏行”和位于昆明五華區順城購物中心的7樓辦公室。 “他(鐘雄)每次都讓我帶些高等級的翡翠來。”肖清告訴澎湃新聞,付款時間也是不斷往后推遲。在肖清看來,珠寶行業最講究的就是信譽,加之是好友楊元介紹認識的,直到案發前,她未對鐘雄產生過疑慮,相信他會付款。 4月26日16時前,是鐘雄給肖約定的最后付款時間。她清楚記得,那天下午多次給鐘雄電話,要么不接,要么掛掉。發短信,也不回。 以往,鐘雄也有不接電話的時候,但總會回撥過來。這一次,卻沒能等來任何回應。 當晚6時許,楊元在電話中告訴她“鐘雄跑路了”。這句話如同晴天霹靂,一瞬間,肖清感覺天都快塌下來了,腦子一片空白。很快,她使勁搖了搖頭,努力試著讓自己變得清醒些。 “走,去禾和典藏行看看。”她回應楊元。
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2014-07-22 17:30:14 |
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當晚67人報案,有人欲跳樓 兩人幾乎是同一時間到達。眼前情景讓二人傻了眼,“禾和典藏行”門前,已聚集了數十人,大家都是來找鐘雄要錢的。 大家紅著眼睛,揮舞手臂,嘶喊著,場面混亂。面對越來越多的人,“禾和典藏行”負責人李卓恒解釋,鐘雄以前是該典藏行的股東,不過去年已經退出了。翡翠交易,僅是借用了場所。 “騙子!騙子!”有人開始捶胸頓足,破口大罵。 4月26日20時,大家集體相約前往昆明五華區公安分局經偵支隊報案。接待的民警稱,此屬于經濟糾紛,不予立案。 “明擺著是詐騙,為何不立案?”人群開始騷動,有人大喊大叫,有人欲跳樓。受騙者段芳更是氣得四肢發麻,當場昏倒在地。警方見狀,立即將其送往醫院搶救。 當晚,五華區公安分局連夜召開緊急會議,最后指定轄區翠湖派出所受理此案。楊元等人說,當晚前來派出所報案的珠寶商有67人。
部分受害人被騙的翡翠。 澎湃新聞 徐其勇 圖 鐘雄卷走翡翠“跑路”的消息,迅速通過電話和微信在云南珠寶商中傳遞,并且持續發酵。有人開始在百度帖吧、收藏網上發布這一消息,同時附上有關鐘雄的照片。 甚至有珠寶商通過網絡發布消息,愿自掏腰包懸賞10萬元發動廣大網友提供鐘雄線索,一旦抓獲立即兌現。 債主追債,朋友反目 鐘雄“跑路”的消息,如同一枚炸彈攪動了云南玉商界的平靜。“在玉商界混,靠的是信譽。”楊元描述,鐘雄“跑路”后,幾乎讓他在內的所有受騙珠寶商在行業的信譽嚴重受損。 楊元不敢回家,因為他提供給鐘雄的翡翠,除少部分是自己的,大多是從其他珠寶商處調集的。出事后,這些貨主們四處找他,要求給錢或者把翡翠還回去。 為躲避這些人的追討,楊元跟肖清等人只好一同暫住在昆明城區的連鎖酒店里。擔心貨主找上門,他們還經常住幾天就換一個地方。 “這些貨主們每天不停打電話要錢,我都快被逼瘋了。”肖清已哭腫了眼睛。幾盡管她耐心給對方在電話里說好話,可對方根本聽不進。 在肖交給鐘雄價值2732萬元的翡翠中,有大部分是從珠寶商田麗處調集的,而田麗的一些翡翠又來自瑞麗和緬甸珠寶商。 案發后,寓居昆明市五華區一快捷酒店的田麗,幾乎每天一早翻身起床便四處打探有關翡翠案的進展。 然而,如同往日,依舊沒有消息。田麗顯得很失望,“啪”地將手機扔在床上,一屁股坐在房間沙發上,緊鎖眉頭。 因還不了翡翠,也交不了錢,緬甸的珠寶商和她鬧翻了臉。對方更是揚言,如果還不了翡翠或付不了錢,將對其家人下手。前兩天,有一貨主從瑞麗跑到昆明找到她,雙方發生抓扯,田的臂膀被抓傷。 17日,田麗突患胃出血入院治療,醫院一度下發了病危通知書。醫生稱,這與田過度吸煙、精神緊張焦慮有關。 連日來,澎湃新聞所走訪的20多名被騙珠寶商均表示,他們幾乎都遭遇了類似情況。珠寶商騰梅至今不敢將自己受騙的事告訴家人,她將價值700萬元的翡翠交給了肖清,這些翡翠又有很大一部分來自其他珠寶商。 “如今,翡翠、錢都收不回來,如何給其他貨主交代?!”巨大的債務壓得騰梅喘不過氣來。為了還錢,她把唯一的住房都抵押了出去,目前無家可歸,只能暫時寄居在朋友家里。“我死的心都有了。”采訪中,騰數度哭泣。 為躲避貨主上門要錢,楊星特地在家門口安裝了監控攝像頭。自鐘雄“跑路”后,楊家沒過一天安穩日子。 3月初,楊星通過朋友介紹認識了鐘雄,楊星手里沒多少資金,她從其他珠寶商手里調集了44件、價值1955萬元的翡翠給了鐘雄,鐘僅給了60萬元。 事發后,有貨主多次上門要錢,7月11日晚,雙方還發生爭執,楊的臉部被抓傷。次日早上,楊還發現,自己的防盜門上被噴上了“欠債還錢”四個大字。 7月13日上午,貨主曾美再次找上門,雙方在抓扯負傷。楊星母親韓志敏證實,女兒(楊星)身負巨大精神壓力,晚上經常做噩夢,好幾次從睡夢中驚醒嚇得大哭,短短兩個月時間,體重下降了5公斤。 談及登門要錢的事,曾美深感無奈。此前,曾在昆明園博花鳥市場做翡翠生意。3月10日那天,楊星找到她軟磨硬纏要調一些高檔翡翠,說是給一個大客戶,信誓旦旦保證,3月20日就可付錢。 曾與楊星是多年的朋友,她相信了,除了自己的一些翡翠外,還從朋友處調集了一些貨一并給了楊,一共價值1381萬元。出事后,曾關掉了翡翠鋪子,把房子抵押給了貨主,車子也賣了,還是身背巨額外債。
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2014-07-22 17:30:43 |
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有人被騙1.35億,有人得了“重度抑郁癥”
鐘雄出具給被騙珠寶商的部分欠條。 澎湃新聞 徐其勇 圖 受騙的不僅是大批珠寶商,還有那些拿珠寶抵押民間借貸的受害人。 澎湃新聞采訪獲知,最近幾年來,珠寶市場不景氣,很多珠寶商出現資金短缺,銀行貸款周期長,經營難以為繼。為解決眼前的這一尷尬,一些珠寶商開始以每月2分、甚至5分的利息民間借貸。 珠寶商郝紅瞅準了這一商機,他除經營珠寶外,還經常籌集一些款項借給那些急需資金的珠寶商,以解決他們臨時資金的短缺困窘。 鐘雄很快“嗅”到了機會。2012年底,他通過朋友介紹認識了郝紅。交往中,他向郝紅提出借款1000萬元,月息2分,利息每月支付。半年后,鐘雄如約還了本金。 去年4月,鐘雄找到郝紅,稱手里有大批珠寶商急需資金周轉,他可以幫忙尋找這些客戶,并負責搜集提供相關資料信息。為慎重起見,雙方還簽訂了協議:月息5分,鐘雄以私人名義借款,同時以翡翠作為抵押擔保物。 從去年4月至今年4月,短短1年時間,郝紅先后23次借給鐘雄共1.35億元。目前,僅收到利息3400萬元,而本金一分錢未回。 案發后,郝紅開始逐一核對鐘雄提供的珠寶商客戶資料,結果全是假的。鐘雄抵押給郝的所謂高端翡翠,聲稱價值7000萬元,送往珠寶中心鑒定,全是來自旅游市場的一般翡翠掛件,評估價值不到20萬元。 郝紅告訴澎湃新聞,1.35億元借款中只有1900萬元是自己的,其余全部來自朋友。如今,每天都有債主上門要錢,他瀕于崩潰和絕望的邊緣。 45歲的單身母親馬翠,在鐘雄設置的這場借貸騙局中同樣輸得很慘。馬翠經朋友介紹認識鐘雄已有5年時間。鐘雄告訴她,自己做珠寶生意,可以幫忙代銷一些翡翠。事實上,馬翠也是偶爾拿些翡翠給鐘雄代銷。 去年8月開始,鐘雄主動提出向馬翠借錢,月息2分。起初,鐘雄借款額度不多,十萬、二十萬的,比如每月1日借的,月底將本金利息一并還上。這讓馬翠感覺鐘雄很誠信。 后來,借款金額越來越大,一次性五百萬、一千萬的借,截止去年11月底,馬翠先后5次借給鐘雄4000萬元。這當中,有3000萬元是她這些年來做珠寶生意的積蓄,另外1000萬元是從朋友處借來的。 馬翠稱,從今年1月份開始,鐘雄就沒有給自己利息了。她幾乎每天打電話讓鐘雄還錢,對方都找各種理由推諉。有一次,她在鐘雄辦公室跪下了,請求把錢還給她,鐘也不給,后來也不接她電話。 知道出事后,馬翠徹底崩潰了。想到80多歲的父母和在外求學的女兒,馬翠不敢告訴家人,整夜整夜睡不著覺,最近還被醫院診斷為“重度抑郁癥”。 “死了算了!”一天,她準備用跳樓這種方式結束生命,結果被朋友們發現后阻止了。擔心馬翠出事,大家開始輪流守候她。接下來的時間里,在朋友們的勸慰下,馬翠情緒稍微有所好轉,但每天需吃3種安眠藥,才能勉強保證4小時的睡眠。 6月初開始,馬家再次變得雞犬不寧。所欠的5家貨主開始上門要錢了,有些還帶上了收債公司的人員。一早,這些貨主就把馬翠“押”到附近公園或者馬路邊,餓了也不給飯吃。時間數小時不等,有一天,馬翠挎包里僅有的600元錢也被要求拿出來。 “這些債主不打你,也不罵你,反正把你滯留在原地,什么事都讓你做不了,簡直生不如死。”馬翠哭訴,現在,房子和車都被抵押給人家了。吃飯都成了問題,生活費全靠朋友接濟。 受害人宿朋提供給昆明市五華區公安分局的一份資料中稱,據統計,因翡翠和民間借貸的連環受害人有數百人之多,遍及云南、廣東、四川等地,他們當中有人少則被騙數百萬元,多則上億元,僅單筆受騙金額都是兩三千萬。這些錢百分之九十都是向朋友、親戚借來的。如今,他們都陷入了巨大的債務危機。 宿朋說,債主、貨主們紛紛找上門來扣車扣房,已出現把受害人舉家趕出的現象,甚至出現了多起登門暴力討要的事件;孩子、家人都受到了債主的威脅,受害人面臨人身財產的巨大危險,不僅要承受財產被騙傾家蕩產的悲痛,還要承受不斷被追債的心理壓力。
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2014-07-22 17:31:05 |
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鐘雄出具給被騙珠寶商的部分欠條。 澎湃新聞 徐其勇 圖 受騙的不僅是大批珠寶商,還有那些拿珠寶抵押民間借貸的受害人。 澎湃新聞采訪獲知,最近幾年來,珠寶市場不景氣,很多珠寶商出現資金短缺,銀行貸款周期長,經營難以為繼。為解決眼前的這一尷尬,一些珠寶商開始以每月2分、甚至5分的利息民間借貸。 珠寶商郝紅瞅準了這一商機,他除經營珠寶外,還經常籌集一些款項借給那些急需資金的珠寶商,以解決他們臨時資金的短缺困窘。 鐘雄很快“嗅”到了機會。2012年底,他通過朋友介紹認識了郝紅。交往中,他向郝紅提出借款1000萬元,月息2分,利息每月支付。半年后,鐘雄如約還了本金。 去年4月,鐘雄找到郝紅,稱手里有大批珠寶商急需資金周轉,他可以幫忙尋找這些客戶,并負責搜集提供相關資料信息。為慎重起見,雙方還簽訂了協議:月息5分,鐘雄以私人名義借款,同時以翡翠作為抵押擔保物。 從去年4月至今年4月,短短1年時間,郝紅先后23次借給鐘雄共1.35億元。目前,僅收到利息3400萬元,而本金一分錢未回。 案發后,郝紅開始逐一核對鐘雄提供的珠寶商客戶資料,結果全是假的。鐘雄抵押給郝的所謂高端翡翠,聲稱價值7000萬元,送往珠寶中心鑒定,全是來自旅游市場的一般翡翠掛件,評估價值不到20萬元。 郝紅告訴澎湃新聞,1.35億元借款中只有1900萬元是自己的,其余全部來自朋友。如今,每天都有債主上門要錢,他瀕于崩潰和絕望的邊緣。 45歲的單身母親馬翠,在鐘雄設置的這場借貸騙局中同樣輸得很慘。馬翠經朋友介紹認識鐘雄已有5年時間。鐘雄告訴她,自己做珠寶生意,可以幫忙代銷一些翡翠。事實上,馬翠也是偶爾拿些翡翠給鐘雄代銷。 去年8月開始,鐘雄主動提出向馬翠借錢,月息2分。起初,鐘雄借款額度不多,十萬、二十萬的,比如每月1日借的,月底將本金利息一并還上。這讓馬翠感覺鐘雄很誠信。 后來,借款金額越來越大,一次性五百萬、一千萬的借,截止去年11月底,馬翠先后5次借給鐘雄4000萬元。這當中,有3000萬元是她這些年來做珠寶生意的積蓄,另外1000萬元是從朋友處借來的。 馬翠稱,從今年1月份開始,鐘雄就沒有給自己利息了。她幾乎每天打電話讓鐘雄還錢,對方都找各種理由推諉。有一次,她在鐘雄辦公室跪下了,請求把錢還給她,鐘也不給,后來也不接她電話。 知道出事后,馬翠徹底崩潰了。想到80多歲的父母和在外求學的女兒,馬翠不敢告訴家人,整夜整夜睡不著覺,最近還被醫院診斷為“重度抑郁癥”。 “死了算了!”一天,她準備用跳樓這種方式結束生命,結果被朋友們發現后阻止了。擔心馬翠出事,大家開始輪流守候她。接下來的時間里,在朋友們的勸慰下,馬翠情緒稍微有所好轉,但每天需吃3種安眠藥,才能勉強保證4小時的睡眠。 6月初開始,馬家再次變得雞犬不寧。所欠的5家貨主開始上門要錢了,有些還帶上了收債公司的人員。一早,這些貨主就把馬翠“押”到附近公園或者馬路邊,餓了也不給飯吃。時間數小時不等,有一天,馬翠挎包里僅有的600元錢也被要求拿出來。 “這些債主不打你,也不罵你,反正把你滯留在原地,什么事都讓你做不了,簡直生不如死。”馬翠哭訴,現在,房子和車都被抵押給人家了。吃飯都成了問題,生活費全靠朋友接濟。 受害人宿朋提供給昆明市五華區公安分局的一份資料中稱,據統計,因翡翠和民間借貸的連環受害人有數百人之多,遍及云南、廣東、四川等地,他們當中有人少則被騙數百萬元,多則上億元,僅單筆受騙金額都是兩三千萬。這些錢百分之九十都是向朋友、親戚借來的。如今,他們都陷入了巨大的債務危機。 宿朋說,債主、貨主們紛紛找上門來扣車扣房,已出現把受害人舉家趕出的現象,甚至出現了多起登門暴力討要的事件;孩子、家人都受到了債主的威脅,受害人面臨人身財產的巨大危險,不僅要承受財產被騙傾家蕩產的悲痛,還要承受不斷被追債的心理壓力。
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