主題：工商銀行公告

　中國工商銀行股份有限公司A股2007年度

　　利潤分配方案實施公告

　　中國工商銀行股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●本次利潤分配采取派發現金紅利方式，每10股派發現金紅利人民幣1.33元（含稅）

　　●股權登記日：2008年6月17日

　　●除息日：2008年6月18日

　　●現金股利發放日：2008年 6月 26日

　　中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度利潤分配方案已經公司2008年6月5日召開的2007年度股東年會審議通過。現將本次A股分紅派息事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　1、本次分紅派息以截至2007年12月31日的總股本3340.19億股為基數，每10股派發現金紅利人民幣1.33元（含稅）。

　　2、發放范圍：截至2008年6月17日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登公司上海分公司”）登記在冊的公司全體A股股東。

　　3、每股稅前現金紅利為人民幣0.133元。根據中華人民共和國財政部、國家稅務總局《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》（財稅[2005]102號）“對個人投資者從上市公司取得的股息紅利所得，暫減按50%計入個人應納稅所得額，依照現行稅法規定計征個人所得稅”的規定，對于個人股東，實際派發現金紅利為每股人民幣0.1197元；對于機構投資者及法人股東，實際派發現金紅利為每股人民幣0.133元。

　　二、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2008年6月17日

　　2、除息日：2008年6月18日

　　3、現金紅利發放日：2008年6月 26日

　　三、分紅派息實施辦法

　　除中華人民共和國財政部及中央匯金投資有限責任公司的現金紅利由公司自行發放外，其他股東的現金紅利委托中證登公司上海分公司通過其資金系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的股東可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中證登公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　四、咨詢機構

　　咨詢機構：中國工商銀行股份有限公司董事會辦公室

　　地址：中國北京西城區復興門內大街55號，100032

　　電話：010-66108608

　　傳真：010-66106139

　　五、備查文件

　　1、公司第一屆董事會第三十三次會議決議公告。

　　2、公司2007年度股東年會決議公告。

　　特此公告。

　　中國工商銀行股份有限公司董事會

　　二○○八年六月十一日

　　股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨2008- 20號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　關于監事長辭任的公告

　　中國工商銀行股份有限公司監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據有關規定和年齡原因，王為強先生在本行第一屆監事會第十六次會議上提出辭呈，辭去本行監事、監事長職務。王為強先生的辭任自2008年6月10日起生效。

　　王為強先生表示能為本行的改革與發展盡力感到榮幸，對本行優秀的經營業績感到高興，并對本行的監事、董事、管理層和員工的支持表示衷心的感謝。王為強先生表示將繼續關注本行的改革和發展，相信本行一定能夠實現自己的戰略目標，取得更佳的業績。

　　王為強先生表示其與本行監事會并無不同意見，亦無其他事項需要通知本行股東。

　　本行監事會對王為強先生在任職期間為本行做出的貢獻給予高度評價。監事會認為王為強先生擔任本行監事長期間，認真履行職責，為本行股改上市，建立與完善決策科學、運營穩健、監督有效的公司治理機制，探索創新監事會工作路子，促進本行加強經營管理、完善內部控制、規范運作、依法經營、加快經營轉型，維護公司利益、股東利益和員工利益等方面做了大量卓有成效的工作，發揮了重要作用，做出了重要貢獻。

　　本行監事會對王為強先生在任職期間為本行做出的貢獻深表謝意。

　　中國工商銀行股份有限公司監事會

　　二○○八年六月十一日

　　股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨2008- 21號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　第一屆監事會第十六次會議決議公告

　　中國工商銀行股份有限公司監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國工商銀行股份有限公司（簡稱“本行”）第一屆監事會第十六次會議于2008年6月10日在中國工商銀行總行以現場方式召開。

　　會議應出席監事6名，現場出席6名。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了《關于選舉中國工商銀行股份有限公司監事長的議案》，選舉趙林為中國工商銀行股份有限公司監事長。

　　鑒于王為強先生辭去監事職務沒有參加議案審議，監事長候選人在議案審議過程中回避，實際參加表決人數為4人。

　　議案表決情況：贊成4票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　附件：趙林先生簡歷

　　中國工商銀行股份有限公司監事會

　　二○○八年六月十一日

　　附件：

　　趙林先生簡歷

　　趙林，男，1954年8月出生。

　　1991年2月至1992年2月任中國建設銀行湖北省分行副行長；1992年2月至1992年12月任中國建設銀行總行辦公室副總經理；1992年12月至1995年2月任中國建設銀行總行辦公室總經理；1995年2月至2002年9月任中國建設銀行總稽審，負責中國建設銀行合法合規事宜；2002年9月至2004年9月任中國建設銀行副行長；2004年9月起任中國建設銀行股份有限公司執行董事、副行長。

　　趙林先生1986年中南財經大學商業經濟管理專業畢業。趙林先生是高級經濟師。

　　股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨2008-22號

　　關于獲準在港設立獨資投資銀行的公告

　　中國工商銀行及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年5月27日，中國工商銀行股份有限公司在香港全資附屬機構工商國際金融有限公司成功注冊成立工銀國際融資有限公司，并獲香港證監會發出的第1類和第6類投資銀行業務牌照。此前，該項申請已獲得香港金融管理局批準。

　　

　　中國工商銀行股份有限公司董事會

　　二○○八年六月十一日



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