主題：捷成股份:2020年第四次臨時(shí)股東大會決議公告

證券代碼：300182 證券簡稱：捷成股份 公告編號：2020-085
北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司

2020 年第四次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3. 本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

2020 年 9 月 8 日，北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董
事會以公告形式通知召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)場
投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議于 2020 年 9 月 23 日下午 14:00 在
公司會議室召開。參加本次會議的股東及股東代理人共計(jì) 21 名，所持股份680,864,604 股，占公司總股本的 26.4417%，其中中小投資者及其代理人 14 名，所持股份 9,819,794 股，占公司總股本的 0.3814%。

其中：參加現(xiàn)場會議的股東及其代理人 11 人，代表股份 672,871,722 股，
占公司總股本的 26.1313%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及其代理人 10 人，代表股份7,992,882 股，占公司總股本的 0.3104%。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐子泉先生主持，公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下決議：

1、審議通過《關(guān)于同意全資子公司增資擴(kuò)股暨放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)并簽署交易協(xié)議的議案》

表決結(jié)果：680,602,604 股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9615%；
0 股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；262,000 股反對，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0385%。

其中，中小投資者投票表決結(jié)果：9,557,794 股贊成，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.3319%；0 股棄權(quán)，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；262,000 股反對，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.6681%。

三、律師出具的法律意見

北京國楓(深圳)律師事務(wù)所指派律師鐘曉敏、李威出席本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1. 北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會決議；

2. 《北京國楓(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司 2020
年第四次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

特此公告。

北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司
二○二○年九月二十三日
信息

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